आयकर जांच विभाग के सूत्रों ने बताया कि इस कंपनी में पिछले कुछ समय से अवैध नकद लेनदेन का कारोबार चल रहा था. कंपनी के बारे में करचोरी की भी शिकायत मिल रही थी. आईटी विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर इसके ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया और करोड़ों की नकदी और सोना जब्त की.
Gold biscuits weighing around 100 kg and Rs 163 crore in cash that is suspected to be unaccounted, seized by the Income Tax department from 20 locations of SPK company in Madurai, Aruppukkottai, Vellore and Chennai. Raids started y'day, still underway at few locations. #TamilNadu pic.twitter.com/LY5fgyS9TM
— ANI (@ANI) July 17, 2018
नोटबंदी से पहले और बाद में कंपनी की संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखने के बाद राज्य पुलिस की मदद से आयकर छापेमारी की गई. जांच के दौरान कंपनी के टैक्स रिटर्न में भी गड़बड़ी पाई गई.
कंपनी एक प्रमुख लोक निर्माण ठेके से जुड़ी है जिसके संपर्क राजनीतिक रसूख वाले लोगों से भी बताए जाते हैं. सूत्रों ने बताया कि कंपनी ने हाईवे तथा लोक निर्माण के अलावा राज्य सरकार के कई विभागों की परियोजनाओं पर भी काम किया है. आयकर विभाग ने चेन्नई, मदुरै, अरुपुकोट्टई तथा वेल्लोर समेत 22 ठिकानों पर सोमवार सुबह से तलाशी अभियान चलाया। इसके बाद कंपनी के चार और ठिकानों पर छापेमारी की गई.